Cidade sergipana é alvo de investigação em esquema bilionário de lavagem de dinheiro

Uma investigação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) trouxe Sergipe para o centro de um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro já mapeados no país. De acordo com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), uma cidade sergipana com aproximadamente 10 mil habitantes abriga cinco moradores registrados como gestores de fundos de investimento bilionários.

O detalhe que surpreendeu os promotores é que esses cidadãos levam vidas comuns, com ocupações modestas, sem qualquer ligação com o mercado financeiro. Segundo o promotor João Paulo Gabriel, um dos moradores aparece, sozinho, como proprietário de mais de 100 empresas. “Estamos diante de uma rede de empresas de fachada, criadas para mascarar a movimentação de dinheiro. Essas pessoas são usadas como laranjas, enquanto os verdadeiros beneficiários permanecem ocultos”, disse Gabriel.

A Promotoria identificou pelo menos 40 fundos de investimento ligados ao grupo criminoso, utilizados para ocultação de patrimônio e blindagem de recursos ilícitos. A criação de empresas de prateleira (shell companies) tem sido o mecanismo central para dificultar o rastreamento da origem dos valores.

O Ministério Público não revelou o nome da cidade envolvida. Segundo especialistas, o sigilo é uma estratégia comum em casos desse porte, para proteger a investigação e evitar a exposição de pessoas que podem ter sido usadas como laranjas sem plena consciência do esquema.

No entanto, considerando os dados do IBGE, Sergipe possui alguns municípios com população em torno de 10 mil habitantes que se encaixam no perfil descrito. São eles: Amparo de São Francisco – cerca de 9,9 mil habitantes Cumbe – cerca de 9,8 mil habitantes Feira Nova – cerca de 9,7 mil habitantes Pedra Mole – cerca de 10,1 mil habitantes Pedrinhas – cerca de 10,2 mil habitantes

Essas cidades figuram entre os municípios sergipanos que, em termos populacionais, poderiam corresponder à localidade citada pelos investigadores — embora nenhuma confirmação oficial tenha sido feita.